Preparador de impuestos de Houston se declara culpable de múltiples esquemas de fraude fiscal

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una mujer de Houston de 40 años se declaró culpable de delitos fiscales federales relacionados con la falta de pago de impuestos a los empleados y la preparación de declaraciones de impuestos falsas.

Levi Casildo Castro se declaró culpable de no recaudar y pagar impuestos intencionalmente y de ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas.

Según documentos judiciales, Castro operaba LC Home Remodeling and Maid Service y A&M Home Remodeling and Cleaning. A través de estos negocios, retuvo los impuestos federales sobre la renta, el Seguro Social y el Medicare de los salarios de los empleados, pero no remitió el dinero al Tesoro de Estados Unidos.

Los fiscales dijeron que Castro también trabajó como preparador de impuestos no autorizado.

Preparó declaraciones de impuestos para los clientes mientras afirmaba falsamente que los clientes habían preparado las declaraciones ellos mismos.

Las declaraciones supuestamente contenían información falsa sobre ingresos, deducciones de impuestos federales e impuestos de Seguridad Social y Medicare.

Según el Departamento de Justicia, Castro infló estas cantidades para aumentar el crédito fiscal sobre la renta que sus clientes podían recibir.

Castro admitió que sus acciones causaron aproximadamente 400.000 dólares en pérdidas al Tesoro de Estados Unidos.

El juez de distrito estadounidense Lee H. Rosenthal aceptó la declaración de culpabilidad de Castro y fijó su sentencia para el 16 de diciembre.

Castro enfrenta hasta ocho años de prisión federal y una multa máxima de 110.000 dólares.

Ya ha sido puesto en libertad bajo fianza y permanecerá en libertad bajo fianza a la espera de sentencia.

El IRS investigó el caso. El fiscal federal adjunto Adam Laurence Goldman está a cargo del caso.

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